Сотрудники УВД Волгограда задержали преступную группу, причинившую ущерб более 1 тыс. вкладчиков на общую сумму 100 млн рублей.
Правоохранительные органы Волгограда объявили о задержании преступной группы, которая создала финансовую пирамиду и украла у вкладчиков примерно 100 млн рублей, сообщает пресс-служба областного ГУВД.
В середине 2008 года сотрудниками оперативно-розыскной части криминальной милиции УВД Волгограда была получена информация о деятельности организованной преступной группы. Члены данной группы создали «пирамидальное» предприятие Кредитно-потребительский кооператив граждан «Капитал-плюс» с целью хищения денежных средств вкладчиков и личного обогащения.
Кредитно-потребительский кооператив граждан был официально зарегистрирован в налоговой службе с 2006 года, имел юридический адрес и основной офис. Кроме того, для массового привлечения денежных средств были открыты дополнительные офисы, располагавшиеся как на территории Волгограда, так и на территории районов области.
Дорогостоящие рекламные ролики на телевидении, бесплатные объявления в газетах привлекали высокими процентами (48% годовых от вложенной суммы) граждан, а особенно пожилых людей -- юридически неграмотных и неосведомленных о деятельности кредитно-финансовых организаций.
Информационные ролики также сообщали, что гарантом выплаты процентных ставок являлась некая мифическая компания, занимающаяся промышленной переработкой древесины в городе Ханты-Мансийске Республики Марий Эл, с дальнейшей реализацией на рынке России. Но в ходе проверок сотрудникам милиции удалось выяснить, что единственным представительством данной организации являлось арендованное помещение в банно-прачечном комбинате, расположенном в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Установлен и лидер организованной преступной группы -- 36-летняя уроженка Республики Узбекистан, зарегистрированная в настоящее время в Волгоградской области. Женщина имела в личной собственности три дорогих автомобиля, ею были наняты личные телохранитель и два водителя. Активное участие в деятельности кооператива принимал ее 40-летний муж, являвшийся по совместительству председателем правления «Капитал-плюс».
Оперативниками было установлено, что супруги ведут скрытный образ жизни, постоянно меняют места жительства и живут на съемных квартирах. Установлены и двое пособников данной преступной деятельности -- 46-летние мужчины, жители Волгограда, один из которых выполнял консультативно-юридические услуги, другой -- роль сотрудника экономической безопасности.
Привлекательный процент
Члены преступной группы действовали в нарушение федерального законодательства, вводя в заблуждение вкладчиков, которым разъяснялось, что 48% ставки по вкладам пайщиков будут обеспечены высокими процентами по займам членам кооператива. Но в результате различных махинаций с денежными средствами на расчетных счетах различных банков из более чем 100 млн рублей привлеченных денежных средств лишь 2 млн были выданы в виде займов вкладчикам под обещанные 60% годовых от взятых сумм.
В итоге денежные средства в размере более 70 млн рублей были потрачены на личные нужды членов Кредитно-потребительского кооператива, и только часть выдавалась в качестве оплаты по процентным вкладам, и в первую очередь -- из вновь привлеченных средств других граждан.
В августе 2008 года выплаты по вкладам пайщиков были прекращены. Однако в целях дальнейшей наживы членами преступной группы принимались решения об открытии дополнительных офисов для привлечения новых пайщиков. Активно проводились новые, широко освещавшиеся в СМИ рекламные акции с розыгрышем призов и объектов недвижимости. В декабре 2008 года, располагая сведениями о том, что фигуранты пытаются сокрыть бухгалтерскую отчетность, правоохранительные органы провели изъятие документации во всех офисах «Капитал-плюс».
В середине декабря по результатам расследования было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Установлено, что деятельностью преступной группы причинен ущерб более 1000 граждан, ущерб составил более 100 млн рублей. В ходе проверок оперативникам удалось выяснить, что похищенные денежные средства были направлены на приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, недвижимости, земельных участков, автотранспорта. Во избежание изъятия вся недвижимость оформлялась на родственников руководителей кооператива. В настоящее время все имущество арестовано.
На данный момент с привлечением специалистов управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности Кредитно-потребительского кооператива граждан «Капитал-плюс», организовано проведение обысков и неотложных следственных действий по настоящему уголовному делу.
