В столице задержанные подозреваемые, попытавшиеся обналичить в крупном иностранном банке чек на несколько миллионов евро. Мошенники предъявили поддельную доверенность от гражданки Франции.
В Москве задержаны трое подозреваемых, попытавшихся обналичить в банке чек на сумму €17 млн, сообщили «Интерфаксу» в Главном управлении МВД России по Центральному федеральному округу.
«Накануне в здании коммерческого банка на улице Чаянова были задержаны трое мужчин, которые пытались получить по поддельному чеку банка «Сосьете Женераль Восток» (BSGV) сумму в размере 16 млн 812 тыс. евро», -- сообщил источник.
В пресс-службе ГУ МВД России по Центральному федеральному округу данную информацию Infox.ru официально пока подтвердить не смогли.
Мошенники предъявили поддельную доверенность на право распоряжения чеком, составленную от имени гражданки Франции. Двое из задержанных оказались жителями Башкирии и Дагестана, третий - гражданином Белоруссии. Уголовное дело возбуждено по ст.159 ч.4 УК (мошенничество).
Ранее правоохранительные органы Дальневосточного федерального округа раскрыли деятельность группы мошенников, подделывавших банковские чеки. Злоумышленники действовали в 2007—2008 годах, присвоив себе почти 340 млн руб.
В апреле правоохранительные органы выявили многочисленные факты выдачи в ряде московских отделений Сбербанка кредитов по поддельным документам. Аналогичные факты предоставления кредитов мошенническим способом, в частности, несуществующим людям, были вскрыты в банке «Русский стандарт».
В марте в Санкт-Петербурге оперативники раскрыли преступную группу, занимавшуюся банковскими махинациями и обналичиванием денег через ряд банков посредством оформленных на подставные лица компаний.
