В Москве вскрыта очередная банда, при помощи подконтрольных компаний занимавшаяся обналичиванием денег и выводом их за рубеж. Ежемесячный оборот подозреваемых составлял 1 млрд руб.
Следственный комитет при МВД России проводит предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как говорится в сообщении ведомства, не имея лицензии ЦБ, подозреваемые осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Как выяснилось, фигуранты, в частности, использовали ряд подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц и людей, утерявших свои гражданские паспорта. Этим компаниям были открыты расчетные счета в различных банках Москвы. Затем по просьбам клиентов, нуждающихся в получении в наличной форме принадлежащих им безналичных денег, а также в конвертации в иностранную валюту и выводе их за рубеж, перечисляли эти деньги по фиктивным основаниям на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета иностранных и российских юридических лиц.
По данным следствия, ежемесячный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял 1 млрд руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК России. 22 апреля во время обысков изъято 5 млн руб., $200 тыс. и €200 тыс., а также более 100 печатей различных компаний, подконтрольных преступной группе.
$1,5 млрд
1 марта ДЭБ МВД России объявил о пресечении деятельности международной преступной группировки, отмывшей за три года свыше $1,5 млрд. Источник Infox.ru в правоохранительных органах тогда уточнил, что обнаруженная при обыске сумма -- $1,5 млрд -- только прибыль мошенников, а легализованные ими деньги исчисляются десятками миллиардов. Злоумышленники вели свой незаконный бизнес с 2007 года, занимаясь открытием и ведением банковских счетов фирм-однодневок, кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, расчетами по поручению юридических лиц, куплей-продажей иностранной валюты.
Схемы осуществлялись через 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных организаций. За риск мошенники брали с клиентов не 2-4%, как это обычно бывает, а 7%.
