В российском городе выявлен подпольный банк с оборотом в миллионы рублей.
В Петербурге была нейтрализована группа нелегальных банкиров. Об этом информирует пресс-служба МВД России в городе.
По сведениям правоохранительных органов, три жительницы города в возрасте от 48 до 55 лет исполняли функции бухгалтеров в этой нелегальной финансовой организации. Их деятельность включала выполнение подозрительных финансовых операций и управление денежными потоками через ряд подконтрольных фирм, а также помощь юридическим лицам в легализации уклонения от уплаты налогов. За оказанные услуги женщины взимали комиссию в размере 15 процентов.
С 2022 по 2025 год они смогли заработать приблизительно 38,5 миллиона рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ, касающейся незаконной банковской деятельности.
Сотрудники экономической полиции совместно с ФСБ провели мероприятия по выявлению и прекращению их нелегальной деятельности. Были осуществлены обыски в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Две из обвиняемых уже задержаны, в отношении третьей в данный момент решается вопрос о мере пресечения.
