Банк России начал выявлять компании и индивидуальных предпринимателей, которые функционируют как дропперы для получения платежей через QR-коды системы быстрых платежей (СБП).
В число таких организационных схем входят, в том числе, запрещенные на территории Российской Федерации онлайн-казино. Об этом сообщил Telegram-канал Вad Bank Times, и данную информацию подтвердили в пресс-службе Центрального банка.
Розничные организации принимали безналичные платежи через QR-коды, которые затем направлялись на пополнение игровых счетов. Участники нелегального игорного рынка получали от этих компаний невыданную наличную выручку. В регуляторе отметили, что Банк России и финансовые организации внимательно следят за такими транзакциями.
Процесс выявления подобных схем занимает значительное время. Кроме того, объёмы и количество транзакций, которые могут осуществляться через такую компанию, превышают те, что доступны при использовании карт частных лиц. Эксперты из числа опрошенных банкиров отмечают, что дроп-компании стали более востребованными с момента усиления контроля над дропами физических лиц.
Также стоит отметить, что использование дроп-компаний не только усугубляет проблему незаконного игорного бизнеса, но и создает дополнительные риски для пользователей, которые могут столкнуться с мошенничеством и потерей своих средств. Банк России призывает граждан быть осторожными и не использовать сомнительные схемы для финансовых операций, чтобы избежать неприятностей.
