Юрист Иванов раскрывает схему мошенничества при продаже жилья за наличные.
Генеральная прокуратура Российской Федерации поддержала законопроект, внесённый депутатами Государственной Думы, который предполагает запрет на приобретение недвижимости за наличные деньги. Если этот проект станет законом, он существенно усложнит работу как для мошенников, так и для тех, кто стремится легализовать доходы, полученные незаконным путём.
Авторы данного законопроекта уверены, что сейчас злоумышленнику достаточно лишь внести наличные и купить квартиру, в результате чего источник этих средств оказывается вне контроля соответствующих органов. В ситуации, когда расчеты производятся безналичным способом, подобные схемы становятся труднее реализовать: денежные потоки можно отслеживать по банковским операциям, что даёт возможность Росфинмониторингу, налоговым органам и правоохранительным структурам вовремя реагировать.
Закон, помимо борьбы с коррупцией и отмыванием денег, также призван снизить количество случаев мошенничества, связанных с наличными расчетами в процессе сделок с недвижимостью. Как пояснил юрист и риэлтор Кирилл Иванов в интервью KP.RU, одна из распространённых схем заключается в подмене купюр.
Продавцу показывают настоящие деньги, а затем он получает "куклу" — обман становится очевидным только дома, когда уже затруднительно что-то доказать. Даже использование банковских ячеек не всегда надёжно: мошенники могут подложить ненастоящие деньги или нарезанную бумагу, поэтому проверку лучше проводить в самом банке при наличии камер наблюдения.
Также Иванов рассказал об ещё одном более хитроумном методе — применении психотропных веществ. По его словам, продавца могут пригласить в кафе, где ему предложат кофе. После подписания документов и передачи ключей оказывается, что деньги так и не были вручены, а продавец находился под воздействием препаратов и не осознавал, что происходит.
Авторы нового законопроекта считают, что он также усложнит процесс уклонения от уплаты налогов. При безналичных расчетах все транзакции становятся прозрачными, что позволяет государственным органам одновременно противодействовать преступности, мошенническим схемам и незаконным действиям.
Кроме того, важно отметить, что любые сделки с недвижимостью должны проходить с максимальной осторожностью. Юрист рекомендует использовать только проверенные юридические фирмы и всегда проводить сделки под контролем квалифицированных специалистов.
Рекомендуется привлекать нотариуса для удостоверения сделок и создания гарантии обеим сторонам. Тем не менее, даже при всех мерах предосторожности, важно всегда быть на чеку и тщательно проверять всех заинтересованных лиц, связанных со сделкой.
