Генеральная прокуратура России подала иск о возвращении ключевых активов владельца компании 'Главпродукт' в государственную казну, что вызывает серьезные последствия.
Генеральная прокуратура подала иск против американской компании Universal Beverage Company, владеющей производителем консервированной продукции «Главпродукт», а также против акционера группы Леонида Смирнова. Следственный орган настаивает на конфискации ряда его основных компаний и обвиняет Смирнова в выводе почти 1,4 миллиарда рублей на счета в американском JPMorgan Chase с нарушением действующих ограничений, используя метод «дробления». Как стало известно «Ведомостям» от источника, знакомого с материалами дела, причиной выступила месть за передачу нескольких бизнесов под контроль Росимущества в октябре 2024 года.
Из материалов иска (которые находятся в распоряжении «Ведомостей») следует, что в 2022 году Смирнов, который в 2009 году произвел перерегистрацию ГК «Главпродукт» на американские компании Universal Company 2000 и Universal Beverage Company, стал участвовать в «незаконных действиях американских властей, направленных против России». Согласно информации надзорного органа, он использовал подконтрольные ему российские и иностранные компании для выполнения этих действий. Прокуратура пришла к выводу, что Смирнов с 2022 по 2024 год вывел в JPMorgan Chase свыше 1,379 миллиарда рублей, игнорируя временные ограничения, введенные для остановки утечки капитала из России.
При этом для легализации данных переводов они были искусственно раздроблены, не превышая порог в 10 миллионов рублей, а также оформлены как обязательства по выплате прибыли компаний, находящихся под контролем ГК «Главпродукт», указывается в иске. В результате чего со счетов ООО «Промсельхозинвест» было выведено более 800 миллионов рублей, а из «Промстроя» – 180 миллионов рублей. С «Главпродукт-патента» и «Инвестиционной компании «Сокол» соответственно было выведено 87,9 миллиона и 281 миллион рублей.
Данная ситуация возникла на фоне усиливающегося контроля российских властей над финансовыми потоками и жесткими мерами по предотвращению выведения капитала за границу. В последние годы наблюдается множество случаев привлечения к ответственности бизнесменов за подобные действия, что указывает на растущее внимание к соблюдению законодательства в сфере финансов и международных переводов.
