В Санкт-Петербурге сотрудники Интерпола, действуя по запросу Литовских властей, задержали 66-летнего бывшего главу компании, обвиняемого в присвоении свыше 1 миллиона и умышленном банкротстве предприятия.
Власти Москвы намерены передать задержанного инициатору розыска.
На днях в Санкт-Петербурге был задержан 66-летний гражданин одной из прибалтийских стран, находившийся в международном розыске. Он подозревается в присвоении более €1 миллиона из средств компании, которая находилась в процессе банкротства. Об этом сообщил источник в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «С 2014 по 2019 годы он исполнял обязанности директора и акционера крупной иностранной фирмы. В момент, когда начались процедуры банкротства, он без законных на то оснований начал выводить деньги со счета компании, в результате чего похитил 1 056 175 евро. Задержанный был доставлен в полицию для передачи запрашивающей стороне», — уточнили в ведомстве.
По информации «Фонтанки» и «РИА Новости», данный человек не обладает гражданством Латвии (это касается лиц, постоянно проживающих в стране, но не получивших гражданство после распада СССР). Однако известно, что он являлся генеральным директором компании Overseas Baltiс, зарегистрированной в Литве, и именно литовские власти инициировали его розыск.
Согласно открытым источникам, компания UAB Overseas Baltiс была основана в Клайпеде в 2009 году с целью предоставления транспортных услуг. Процедура банкротства была инициирована в 2019 году, а в 2023 году компания была ликвидирована. В качестве акционера фигурирует только одно физическое лицо с иностранным гражданством. Как сообщает «Фонтанка», данного мужчину разыскивают по уголовным статьям, связанным с умышленным банкротством (пункт а часть 2 статьи 196), неправомерными действиями при банкротстве (часть 1.1 статьи 195), а также крупном ущербе в результате растраты (часть 4 статьи 160). Издание также указывает, что задержанный переводил деньги на счета, находящиеся на Мальте, и проживает в России с 2020 года, при этом не обладая российским гражданством, как добавляет «Фонтанка».
Интерпол, действуя в рамках международного сотрудничества в области правопорядка, продолжает активное сотрудничество с правоохранительными органами стран Восточной Европы, включая Литву. Задержание подчеркивает важность взаимодействия между странами в борьбе с транснациональной преступностью, включая финансовые мошенничества и коррупцию. В случае экстрадиции задержанного, он лицом к лицу столкнется с судебной системой Литвы, где ему могут быть предъявлены более серьезные обвинения. Аналогичные случаи международного розыска и задержания стали более частыми в последние годы, что свидетельствует о растущей международной обеспокоенности по поводу финансовых преступлений.
