Контрольные органы активизируют борьбу с дропперами. Финансовые операции не должны вызывать подозрений у налоговиков
Эти сведения были озвучены в эфире радиостанции «Говорит Москва» Татьяной Сафоновой, советником налоговой службы I ранга и кандидатом экономических наук.
"Это является дополнительным ужесточением контроля над безналичными расчетами. Это не совсем зависит от полномочий Федеральной налоговой службы. Она уже видит все финансовые операции, только может реагировать вопросами в случаях, если возникают сомнения", - заявила специалист.
Меры ужесточения не направлены на добросовестных налогоплательщиков, речь идет о борьбе с дропперами, а точнее, с теми, кто организует незаконные дропперские схемы — то есть происходит несанкционированный перевод средств через карты. Для выявления таких случаев существуют и довольно значительные суммы, которые выходят за рамки обычных транзакций физических лиц
С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получит полномочия, позволяющие приостанавливать финансовые операции граждан. Заместитель главы службы финансовой разведки Герман Негляд в интервью РБК ранее отметил, что они намерены активно бороться с дропперами, используя новое право на прямую блокировку банковских операций клиентов. Эта инициатива позволит целенаправленно пресекать незаконные действия не только тех, кто участвует в схемах, но и тех, кто выступает в роли организаторов.
