Бывший вице-президент «Банка Москвы» Дмитрий Акулинин подозревается в неправомерной выдаче кредитов кипрским компаниям.
«В 2008-2009 годах, как предполагают следователи, с ведома Акулинина «Банком Москвы» были выданы кредиты двум кипрским компаниям на сумму 63 млн долларов. Это было сделано неправомерно, с нарушением действующего законодательства», – сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
По его словам, проверка показала, что среди документов отсутствуют ходатайства самих заемщиков о предоставлении им кредитов, кроме того, нет никаких бумаг о предоставлении заемщиками залогового имущества.
«Также до настоящего времени в банк не поступили проценты по кредитам, а также сами деньги, взятые по ним», – сказал собеседник агентства.
В Следственном департаменте МВД России, расследующем уголовное дело о злоупотреблениях положением бывшего руководства «Банка Москвы», подтвердили, что в деле появился новый эпизод.
Арест Акулинина
Первый замглавы Банка Москвы Дмитрий Акулинин и бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин были заочно арестованы Тверским судом Москвы 4 мая. Ранее этот же суд отстранил их от должностей на время следствия по уголовному делу, возбужденному в их отношении. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность их ареста и отстранения от должностей.
Акулинину и Бородину были предъявлены обвинения по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Данная статья предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Бывшие банкиры находятся в международном розыске, следствие не располагает данными об их местонахождении.
Правоохранительные органы РФ обвиняют Бородина и Акулинина в содействии выдаче кредита под залог имущества, ликвидность которого ставится под сомнение. Речь идет о кредите компании «Премьер Эстейт» на сумму около 13 млрд рублей.
По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками ЗАО «Премьер Эстейт» с целью завладения бюджетными денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд руб.; впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет главы «Интеко» Елены Батуриной.
