Сотрудники милиции пресекли деятельность преступной группы, которая предположительно занималась незаконным обналичиванием денег в особо крупном размере – до 2 млрд руб. ежемесячно. За свои услуги злоумышленники брали от 3 до 17%. Под подозрение попали трое сотрудников московских банков.
В Москве пресечена деятельность «черных банкиров». Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России установили, что преступная группа обналичивала более 2 млрд руб. ежемесячно.
В нее, по данным следствия, входили советник председателя правления Темпбанка Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления банка «Империя» Маргарита Савченко и ее дочь, а также ряд других лиц.
В причастности к незаконным финансовым операциям подозреваются и сотрудники банка «Басманный». «За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9% с коммерческих организаций, 12-17% с государственных учреждений», -- говорится в сообщении пресс-службы ДЭБа.
В ходе расследования деятельности злоумышленников в их группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБа, что «позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых», в том числе расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций, сообщили в ведомстве.
В офисах банков, где работали подозреваемые, и в местах их жительства проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления счетами системы «банк-клиент» и другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности.
В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято $100 тыс. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн руб.
Трое участников преступной группы находятся под домашним арестом.
