Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж 18 млрд рублей.
В отношении организатора и шестерых активных участников группы Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК России – незаконная банковская деятельность, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД России.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
По словам представителей департамента, правоохранители провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный трансферт денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег.
В ходе оперативно-следственных действий обнаружены печати 38 «фирм-однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.
Из незаконного оборота изъято 44,2 млн рублей, €502 тыс., и $140 тыс. США.
