Тверской суд Москвы арестовал председателя совета директоров КБ «Коммерческий банк развития» Андрея Каграманова. Его обвиняют в том, что он незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере 1,5 млрд руб.
Тверской суд Москвы арестовал председателя совета директоров КБ «Коммерческий банк развития» Андрея Каграманова, сообщает «Коммерсантъ». Банкиру предъявлено обвинение в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств, в которой, по версии следствия, были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО «Капитал Инвест групп», генеральным директором которого Каграманов также являлся. По подсчетам сыщиков, обвиняемый незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере 1,5 млрд руб.
Сотрудники 10-го оперативно-розыскного бюро МВД РФ (это подразделение занимается борьбой с преступлениями в банковской сфере) заинтересовались председателем совета директоров Коммерческого банка развития (КБР банк) Андреем Каграмановым больше полугода назад. Задержали же банкира 23 июля в офисе принадлежащей ему компании «Капитал Инвест групп» на Фруктовой улице (в этом же здании находится и помещение КБР банка).
Во время обыска в офисе ЗАО сыщики, по их словам, изъяли печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Оперативники также обнаружили неучтенные в документах ЗАО 2 млн руб., $15 тыс. и €20 тыс., происхождение которых ни задержанный, ни сотрудники компании прояснить не смогли. Обыски были также проведены в квартире господина Каграманова и в КБР банке, где были изъяты серверы и различные финансовые документы.
Вскоре задержанному было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а в минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте господина Каграманова.
По версии следствия, председатель совета директоров КБР банка, используя сеть фирм-однодневок, а также сам банк и свою компанию, создал систему незаконного обналичивания денежных средств, которой сам и руководил. Как говорится в материалах дела, работавшие в ЗАО «Капитал Инвест групп», гендиректором которого является сам же господин Каграманов, несколько сотрудниц-операционисток, пользуясь программами «Банк-клиент» и «Интернет-банк», практически ежедневно проводили незаконные операции, управляя расчетными счетами подставных компаний. Клиентам, по данным следствия, предлагались как классическая схема обналичивания через счета фирм-однодневок (за 3-12% комиссионных), так и инкассация обналиченных сумм (за 1-2% от суммы), а также вывод денежных средств за рубеж, для чего, считают следователи, использовались фиктивные договоры с компаниями, зарегистрированными в Китае, Латвии и США, а также их счета. Согласно предварительным данным следствия, основанным на сведениях, полученных от Росфинмониторинга, лишь за 2008-2009 год через компании, подконтрольные Андрею Каграманову, было незаконно обналичено или выведено за рубеж свыше 1,5 млрд руб.
ООО «Коммерческий банк развития»
ООО «Коммерческий банк развития» основано в Москве в апреле 2001 года. С момента становления основным стратегическим партнером банка являлось Федеральное агентство специального строительства России. Взаимодействие банка с этой мощной государственной производственной структурой строилось на длительных партнерских отношениях, доверии и взаимовыгодном сотрудничестве.
Капитал банка -- 81 млн руб. Чистая прибыль за первый квартал -- 942 тыс. руб. Входит в систему страхования вкладов. На сайте банка сообщается, что партнером банка является Спецстрой России.
Отмывание денег
В мае группа сотрудников банка «Русич Центр банк» была уличена в незаконном переводе за границу более 29 млрд руб. В создании преступной группы подозревается руководитель отдела клиентского обслуживания банка. В ходе обысков в квартире организатора и помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-клиент», а также неучтенные наличные денежные средства в размере более $700 тыс.
В апреле похожий скандал разгорелся в петербургском банке «Фемили». Его сотрудники помогли различным фирмам перевести за рубеж более 9 млрд «грязных» рублей. Обвинения были предъявлены председателю правления банка Константину Казакову и его брату. Банк, в котором работали задержанные, сотрудничал с некой консалтинговой фирмой. Фирма имела множество фирм-однодневок, через которые на территории России происходило обналичивание денег.
